La inteligencia financiera ha estimado el volumen de la economía sumergida en Rusia en ₽20 billones

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 16:02

El volumen de la economía sumergida en Rusia el año pasado superó los 20 billones de rublos. y ascendió a alrededor del 20% del PIB del país, se desprende de la estimación preliminar de Rosfinmonitoring, que fue revisada por RBC.

El volumen de la economía sumergida en Rusia está disminuyendo: en 2018 equivale aproximadamente al 20% del PIB del país en comparación con el 28% en 2015-2016, se desprende de la evaluación anual de Rosfinmonitoring (inteligencia financiera), que el departamento envía a el Ministerio del Interior.

La evaluación se da en el documento borrador de Rosfinmonitoring, que analiza el nivel de cumplimiento de Rusia con las recomendaciones del GAFI (el Grupo internacional para el Desarrollo de Medidas Financieras para Combatir el Blanqueo de Capitales); RBC tiene el proyecto. Su autenticidad fue confirmada por una fuente en Rosfinmonitoring.

• En 2016, la economía sumergida representó el 28,3% del PIB, o 24,3 billones de rublos.
• En 2017, el volumen de la economía sumergida, según Rosfinmonitoring, disminuyó en casi 8 puntos, hasta el 20,5% del PIB (18,9 billones de rublos).
• Según estimaciones preliminares, en 2018 la economía sumergida representó aproximadamente el 20% del PIB.

20 billones: mucho o poco

La economía sumergida en Rusia, según Rosfinmonitoring, es de más de 20 billones de rublos. Esto es más que los gastos de todo el presupuesto federal para 2019 (18 billones de rublos), tres veces más que los ingresos anuales de Gazprom (6,5 billones de rublos en 2017), más de un tercio de todos los ingresos monetarios de los rusos en 2018 (57, 5 billones de rublos).

Quizás la fuerte caída de la economía sumergida en 2017 esté asociada no solo a una reducción real de la actividad oculta e ilegal, sino también a un cambio en la metodología de seguimiento de Rosfin (una parte de la economía sumergida ha dejado de ser considerada tal). Al mismo tiempo, la propia Rosfinmonitoring señala que en los últimos años, el volumen de fondos sospechosos retirados del exterior ha "disminuido significativamente", y la entrada de flujos financieros en la sombra desde el exterior también ha "disminuido significativamente".

Lo que Rosfinmonitoring tiene en cuenta

El documento no proporciona una metodología para la evaluación. Pero Rosfinmonitoring, entre otras cosas, incluye en la economía sumergida:

• Importaciones grises (importación de bienes con aranceles de importación más bajos debido a una declaración inexacta),
• ocultación de ingresos por pagos de impuestos y aduanas,
• pago de sueldos grises.

Además, Rosfinmonitoring señala que los agentes económicos ilegales están utilizando activamente la actividad económica extranjera ficticia para transferir ganancias delictivas al exterior. “Los fondos se retiran al exterior de acuerdo con esquemas complejos organizados, utilizando para la estratificación y tránsito de los flujos financieros muchas cuentas de empresas de“un día”abiertas en varios bancos. Las transferencias al exterior se realizan principalmente bajo la apariencia de transacciones de comercio exterior para el suministro de bienes o la compra y venta de valores”, escribe el servicio especial. RBC envió una solicitud oficial a Rosfinmonitoring.

¿Qué es la economía sumergida (así como la economía no observada / oculta / informal)?

El concepto de economía sumergida se confunde a veces con el concepto de economía no observada. Este último es más ancho; Según Aleksey Ponomarenko, director del Instituto Internacional de Educación Estadística Profesional de HSE, incluye:

• economía oculta (producción legal que está oculta a los trámites tributarios y administrativos, por ejemplo, el uso informal de trabajadores en la construcción de una casa);
• producción delictiva (por ejemplo, drogas, comercio ilegal de armas, prostitución);
• producción informal (por ejemplo, "economía de garaje", venta de hortalizas cultivadas en el mercado sin ningún registro de actividad);
• producción para consumo propio.

Lo más probable es que Rosfinmonitoring considere el primer y segundo componentes, pero la producción informal no; estos son, por ejemplo, la producción de "garaje", pagos en efectivo entre vendedores y compradores, dijo Simon Kordonsky, profesor de la Escuela Superior de Economía. Si agregamos la economía informal, esto agregará al menos un 10% del PIB a la economía sumergida según Rosfinmonitoring, estima Kordonsky.

“Podemos estimar cuántas personas están abandonando el estado en un grado u otro en las esferas que el estado considera la economía sumergida. Para el empleo a tiempo completo, se trata de unos 20 millones de ciudadanos en edad de trabajar, y para el empleo a tiempo parcial, es imposible de contar. Desde nuestro punto de vista, alrededor de 10 millones más de ciudadanos sanos pueden estar en tales relaciones de sombra facultativas”, dijo RBC Kordonsky.

El principal factor que determina la escala de la economía sumergida en Rusia es la corrupción, así como la excesiva regulación gubernamental y los altos impuestos, a partir de los cuales las empresas buscan "ir a las sombras" y pagar los salarios en sobres, dice Yuliy Nisnevich, director de investigación de la Laboratorio de Políticas Anticorrupción de HSE.

Según estimaciones de Rosstat y el FMI

Rosfinmonitoring también cita datos de Rosstat sobre la economía sumergida: según Rosstat, en 2017 el tamaño de la economía sumergida era de alrededor del 16%. Rosfinmonitoring señala que Rosstat generalmente usa una estimación de los ingresos de actividades económicas ocultas y no oficiales permitidas por la ley para calcular la participación de la economía sumergida. Es decir, Rosstat considera todo (economía oculta, economía informal), excepto los negocios ilegales.

En enero de 2018, el FMI publicó un estudio comparativo entre países en el que estimaba el volumen de la economía sumergida en diferentes países de 1991 a 2015. Al mismo tiempo, el FMI tampoco incluyó actividades ilegales o delictivas en su evaluación. El nivel de la economía sumergida en Rusia resultó ser mucho más alto que las estimaciones oficiales (33,7% del PIB en 2015) y por encima de la media de 158 países (27,8%). En los países desarrollados, el indicador resultó estar dentro del 10% del PIB (en Canadá - 9,4%, en Alemania - 7,8%, en Japón - 8,2%, en Estados Unidos - 7%). Al mismo tiempo, el indicador ruso resultó ser comparable con Venezuela (33,6%), Pakistán (31,6%), Egipto (33,3%).

Según estimaciones de Rosstat a finales de septiembre de 2018, 14,9 millones de personas están empleadas informalmente en la economía rusa (20,4% del número total de empleados). Y la llamada nómina oculta (salarios en sobres y en el sector no oficial) ascendió al 11,8% del PIB en 2017 (alrededor de 10,9 billones de rublos).

Comprobando cada diez años

Rosfinmonitoring está actualmente finalizando los preparativos para la cuarta ronda de la evaluación del GAFI. Los expertos de la organización evalúan el cumplimiento técnico del país de las recomendaciones del GAFI y la efectividad del trabajo del Estado en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sobre la base de los resultados de la evaluación, los expertos internacionales determinarán hasta qué punto Rusia ha logrado los objetivos del GAFI. Con base en los resultados de la evaluación anterior en 2008, los expertos del GAFI identificaron una serie de deficiencias (incluida la transparencia inadecuada de la información sobre los beneficiarios reales), que llevaron a que Rusia fuera sometida a un seguimiento regular.

Alexander Zakharov, socio de Paragon Advice Group, cree que desde el punto de vista de las evaluaciones formales, Rusia recibirá una evaluación cercana a excelente. "Sin embargo, la situación geopolítica, así como los casos en los que Rusia está involucrada, pueden afectar la evaluación general", dice, citando el ejemplo de la "lavandería rusa" (una operación de lavado turbia que involucra a Moldavia y Letonia), acuerdos espejo de la sucursal rusa de Deutsche Bank, blanqueo de capitales a través del Danish Danske Bank.

Autores: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev