Oficial de seguridad sobre cómo el FSB y el Banco Central cobraron billones

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 16:02

¿Quién ayuda a los malversadores de presupuestos y las estructuras criminales a lavar dinero dentro y fuera del país? La respuesta a esta pregunta fue dada a PASMI por un ex oficial de la KGB, jefe de trabajo operativo de un "grupo bancario" especial del Ministerio del Interior. Esta estructura fue creada en nombre del presidente para eliminar el mercado ilegal de cobro de dinero, por el que pasan billones de rublos.

Pero tan pronto como los empleados se acercaron a los arrestos de los financieros "negros", ellos mismos fueron a la cárcel. Sobre el papel en este caso del jefe de la TFR Alexander Bastrykin, el general del FSB Ivan Tkachev y el misterioso protegido de Yaponchik, Yevgeny Dvoskin, en una entrevista exclusiva con un participante directo en las "guerras de los siloviki".

Dmitry Tselyakov- un empleado de la KGB de la URSS, que garantizó la seguridad personal de los principales funcionarios del país, un funcionario del Ministerio del Interior que estuvo en los orígenes de la lucha contra las operaciones bancarias ilegales, terminó su carrera como agente de la ley tras las rejas. En 2010 fue condenado por extorsión 1,5 millones de euros dos banqueros - Herman Gorbuntsov y Petra Chuvilina … Además, inmediatamente después de eso, se abrió un caso penal contra Gorbuntsov por fraude con billetes bancarios falsificados, y ahora se está investigando la conexión entre el financiero y el coronel multimillonario. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin recibió cuatro años de prisión en 2016 por una estafa por $ 5 millones en el sector bancario. Pero el propio Tselyakov está seguro: las verdaderas razones de su eliminación están asociadas con funcionarios de seguridad de alto rango, que cubren el mercado de efectivo ilegal y utilizan a Gorbuntsov y Chuvilin como pantalla.

Pero este artículo no trata sobre si el oficial de seguridad fue incriminado o no. Se han publicado materiales exclusivos, incluidas escuchas telefónicas, cartas del FBI, certificados de seguimiento financiero y documentos de correspondencia oficial, que, en respuesta a la presión criminal, fueron proporcionados por un investigador con poderes especiales. Los detalles de las guerras militares de la década de 2000 se encuentran en la historia de Dmitry Tselyakov:

Colectores de quemadores de banco

“Terminé en la Novena Dirección de la KGB, que se dedicaba a la protección de los líderes del partido y del gobierno, justo después del ejército. En los 90, fue el guardaespaldas personal del primer presidente de la URSS. Mikhail Gorbachev y el presidente del Tribunal Constitucional Valeria Zorkina.

Entró en el campo de las operaciones bancarias ya en la década de 2000. Luego, en el Departamento de Seguridad Económica del Ministerio del Interior, se creó un nuevo departamento para controlar las inversiones extranjeras y las transacciones de divisas, y me designaron para el cargo de subdirector.

Los primeros casos importantes en los que participé y en los que comprendí cómo funciona el mecanismo de blanqueo de capitales fueron los casos de los bancos Rodnik y AKA-Bank. En 2004, estuvieron entre los pioneros entre las instituciones de crédito, cuya licencia fue revocada por violar la ley de lavado de dinero. A través de "Rodnik" durante 8 meses con un capital de 20 millones de rublos fue cobrado 75 mil millones … Se trata de unos 6-7 presupuestos anuales de nuestras regiones, daré cifras específicas: el presupuesto de la región de Tula para 2004, en algún lugar 11,2 mil millones de rublos., Yaroslavskaya - 10, mil millones de rublos., Riazán 7.5 mil millones de rublos.

El dinero se canceló con el pretexto de la caridad: para la compra de insulina. Incluso más pasaron por AKA-Bank, algo en el área 114 mil millones de rublos.

Supervisó este esquema a través del KB "New Economic Position" (NEP-Bank), que unió una cadena de otros bancos, Boris Sokalsky - un discreto secretario del Tribunal de Arbitraje de Moscú, que acumuló fondos de empresas de un día. Él mismo los llamó "montones de basura".

Aunque no fue el único que trabajó en este mercado: puedo contar con una decena de grandes comunidades delictivas organizadas. Actuaron como el segundo sistema financiero de la Federación de Rusia, solo "negros". Todos sus participantes tenían su propio beneficio: los beneficiarios finales evitaban pagar impuestos y los artistas intérpretes o ejecutantes recibían un impuesto sobre el volumen de negocios: a principios de la década de 2000, se trataba de 1-2% del monto de la transacción, y luego las tasas aumentaron a 5-7y aveces 10%.

El principio general es el siguiente: los bancos fueron comprados o exprimidos a los propietarios, y luego fueron "quemados", bombeando dinero hasta que se revocó la licencia de la institución. La metodología ya es un tema secundario: siempre se han encontrado métodos: la aparición de obras de caridad, cheques falsificados, letras de cambio, valores y similares.

Para que comprenda la cantidad de fondos, le diré que un banco podría cobrar un día antes $ 1 millóny, en general, para el "ciclo de vida", hasta $ 100-150 mil millones … Este es un presupuesto real "paralelo" de Rusia, comparable al PIB nacional. Es el sistema bancario “negro” que permite no solo saquear el presupuesto ruso, que casi siempre se expresa en “no efectivo”, sino también brindar financiamiento para cualquier acto terrorista, ya que no hay control, y hay un gran cantidad de personas interesadas en la existencia del sistema.

El caso Sokalsky mostró cuán fuertes son sus patrocinadores: debido a la oposición del sistema, logramos detener al banquero recién en marzo de 2007, es decir, tres años después de recolectar todas las pruebas.

Bajo un techo seguro

Todo el mundo siempre conoció las operaciones bancarias ilegales y todavía lo sabe: el Banco Central, el FSB, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General, el Comité de Investigación, el Servicio de Impuestos Federales, etc. No hay una teoría de la conspiración aquí, les digo esto desde el punto de vista del sentido común … bueno, basado en los materiales de cientos de escuchas telefónicas.

Todos los grandes bancos de Rusia y el Banco Central son donantes para el blanqueo de bancos, por lo que no es difícil rastrear los flujos. Pero esto no se hace a propósito, porque así es como pasa el dinero de los ferrocarriles rusos, las compañías petroleras y todos los poderosos de este mundo. Yukos también funcionó.

¡¿E imagina cómo puedes realizar una investigación con un techo así ?! Verá: todos los bancos se cubrieron con techos, incluidos los beneficiarios. No es difícil mirar las estadísticas de los últimos años: Daguestán estuvo en un momento en el segundo lugar en términos de concentración de bancos después de Moscú y luego de San Petersburgo. ¿Y qué, nadie vio que el Cáucaso en Rusia no es un centro financiero y de negocios?

Si hablamos de la "ceguera" de las estructuras de control: en 2005 envié una solicitud al jefe del Servicio Federal de Impuestos de Rusia, entonces este lugar fue ocupado por Anatoly Serdyukov … ¿Y qué crees que corrió la oficina de impuestos para buscar dónde cancelaron 75 mil millones para la insulina? ¡No! Todos están absolutamente en un tambor, porque si comienzan a darse cuenta, toda la economía de la Federación de Rusia se detendrá. Pero, ¿qué pasa con la buena vida en el extranjero? Lo principal es informar sobre el crecimiento del PIB y esperar a que el petróleo cueste 200 dólares.

Entregué personalmente los informes sobre los desarrollos operativos al presidente de Rusia. Vladimir Putin, Todavía tengo mis canales de los días de mi trabajo en la KGB, pero, aparentemente, esto no fue suficiente. Nos desataron las manos solo después del asesinato del vicepresidente del Banco Central en septiembre de 2006 Andrey Kozlov, quien aparentemente de alguna manera intentó revivir este sector "negro". Al parecer, ya no confiaba en nadie de las fuerzas del orden, los servicios especiales y el Banco de Rusia, y se movió por inercia, revocando las licencias de los bancos. Pero la demanda de operaciones bancarias ilegales lo dejó con solo tres opciones: renuncia, cárcel o asesinato.

Por supuesto, el asesinato de Kozlov hizo mucho ruido y produjo el efecto de la terapia de choque. El presidente estaba muy descontento en ese momento y dio una orden personal para resolverlo, luego aún prestó mucha atención a la lucha contra el lavado de dinero. Por orden del Ministro del Interior Rashida Nurgalieva Se formó un grupo operativo de investigación. Entonces los medios le dieron el nombre " grupo bancario". Fue encabezado por un investigador principal para casos particularmente importantes del Comité de Investigación dependiente del Ministerio del Interior de Rusia, Coronel de Justicia. Gennady Shantin … En este grupo, fui responsable de toda la parte operativa.

Conocí a Gennady Aleksandrovich en el verano de 2005, cuando envié materiales sobre el banco Rodnik para su evaluación al Comité de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia. Nadie se comprometió a investigar este caso, no había práctica, nosotros mismos no sabíamos cuántos escollos esconde, a qué conducirán todas estas investigaciones, y en qué medida eventualmente avanzaremos, qué entenderemos. Sin embargo, las causas penales no fueron iniciadas por el Comité de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia, sino por el Fiscal General Adjunto de la Federación de Rusia. Biryukov Yuri Stanislavovich y vio que habría mucho, por lo que debemos agradecerle por preparar el escenario para este caso y para nuestra investigación global, sin precedentes en la historia de la Federación de Rusia, cuyos resultados siguen siendo relevantes en la actualidad.

El caso de los billones

En el momento en que se formó oficialmente el "grupo bancario", en paralelo con el OPS de Sokalsky, ya llevamos a cabo los llamados "billones" - estos son los OPS más grandes en ese momento, integrados en el poder estatal de la Federación de Rusia - Jumber Elbakidze (apodo Juba) y su socio Sergey Zakharov llamado "Rojo", Evgeniya Dvoskina y Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (apodo "helicóptero Pasha") y otros, cuyos nombres ni siquiera son conocidos por el público.

Conversaciones muy, muy serias llegaron al PTP (escuchas telefónicas). Entonces, inmediatamente después del asesinato del vicepresidente del Banco Central Kozlov, un ciudadano llamado "Flamingo" llamó al teléfono móvil de Juba y dijo lo siguiente: "Hablé con el FSB de Rusia y seré responsable del asesinato. Alexey Frenkel, incluso si no tiene nada que ver con eso, ya que actualmente es el eslabón más débil de todo el sistema ".

Shantin interrogó a Frenkel en marzo de 2007, pero su abogado Igor Trunov planteó un escándalo de que queremos llevar a Frenkel a la responsabilidad penal en virtud de la parte 2 del artículo 172 del Código Penal de la Federación de Rusia "banca ilegal", y la conversación no funcionó. Aunque ni yo ni Shantin teníamos ganas de jugar con sus huesos, ya teníamos suficientes objetos.

En 2006, estábamos listos para arrestar a Elbakidze, pero me sacaron del caso y solo cuando intervino personalmente el viceministro del Ministerio del Interior. Andrey Novikov, Fui reintegrado, pero ha pasado el tiempo: Elbakidze huyó a Georgia.

Después de eso, nuestro grupo se enfrentó a Dvoskin, Myazin y Kulikov, quienes tomaron el lugar de los "reyes de la montaña dorada". Myazin se llamó a sí mismo así, después de que Juba se fue a países cálidos. Su OPS se centró no solo en funcionarios del FSB de Rusia, el Banco de Rusia, beneficiarios con acceso directo al presidente, sino también en el jefe de la Dirección Principal del Ministerio del Interior del Distrito Federal Central - Nikolae Aulove … Esto fue revelado en noviembre de 2006 durante el ORM del banco Migros.

El banco fue transferido de Daguestán a "incineración" y registrado en la Quinta Administración Territorial Principal controlada por la comunidad criminal, que encabezó Alexander Korneshov del personal de los funcionarios en comisión de servicios del FSB de Rusia. Durante dos años tuve que comunicarme con él para cortar sin problemas las pandillas y no levantar otra, como les gusta escribir a los medios, la pelea de "bulldogs bajo la alfombra". Lo atraparon de inmediato en el banco Rodnik: ¡ni siquiera tenía una unidad de efectivo! ¿Y cómo, uno se pregunta, se llevó a cabo allí la inspección del GTU del Banco de Rusia y del Ministerio del Interior?

Además, las autoridades supervisoras no podían sino saber dónde y quién “quema” el banco, ya que prácticamente las mismas personas aparecen en todas partes, incluso en los actos del Banco de Rusia. Por ejemplo, en los bancos de Myazin y Dvoskin - "Belkom", "Falcone", el banco "Project Lending" y otros, un cierto Stepanova … Por supuesto, hablé con ella durante el interrogatorio. Explicó que si coopera, la matarán o la encarcelarán y tendrá hijos. Lamentablemente, nos hemos enfrentado a esta situación desde el primer día.

Eliminamos a las pandillas sin tocar a los beneficiarios, no funcionó de otra manera, si los tocas también, imagina qué recurso caerá sobre ti de cuarenta instituciones de crédito que "se quemaron". En principio, seguí el mismo camino que Kozlov. No soy tonto, y entiendo muy bien que cuanto más aplasto a las pandillas, más fuerte es su coalición: todos están interesados en sacarme y, por supuesto, inmediatamente irán a los tejados. La pregunta era qué elegirían las propias autoridades cuando se llevara a cabo esta pelea. Pero la elección no estuvo a mi favor …

Han pasado 10 años desde mi expulsión: ahora Ivan Myazin ha sido arrestado en relación con la malversación de 3,2 mil millones de rublos de Promsberbank, Alexey Kulikov recibió nueve años y Evgeny Dvoskin sigue prófugo, y sobre su figura me gustaría llamar la atención especial de sus lectores.

Entre el FBI y el FSB

Dvoskin es un banquero notorio que está relacionado con todo un grupo de bancos "quemados": Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon y otros. En septiembre de 2007, recibimos un certificado de Finmonitoring, que confirmó su conexión con operaciones bancarias ilegales y lavado de dinero.

Fue un gran éxito operativo establecer su verdadera identidad. Después de todo, Dvoskin era algo así como el "Sr. X" en el mercado financiero, ya apareció en un momento en que los roles de los líderes estaban divididos durante mucho tiempo. Se supo que nació en Odessa, en los años 70 emigró con su madre a America, y en la década de 2000 se encontró en Rusia. Nuestro grupo con Shantin logró llenar los puntos negros de su biografía. Resultó que Dvoskin heredó no solo en Rusia, sino también en los Estados Unidos: el FBI lo estaba buscando por razones similares: fraude financiero, pero las búsquedas se realizaron por su apellido Slusker … Recibimos un expediente exhaustivo a través de Interpol.

Quedó claro de dónde venía la conexión entre Dvoskin-Slusker y el "ladrón en la ley" Vyacheslav Ivankov, conocido con el sobrenombre de Yaponchik, se conocieron en una prisión estadounidense, donde eran compañeros de celda. Creo que esto no fue un accidente: tengo datos de que Dvoskin era algo así como informante de los servicios de inteligencia estadounidenses. Luego, el FBI enviará una solicitud de extradición, pero la Fiscalía General de la Federación de Rusia no tomará ninguna decisión.

Nuestro grupo también logró establecer que la ciudadanía rusa de Dvoskin es una falsificación, aunque él lo niega obstinadamente. Dvoskin asegura que en los años 90 se registró en Rostov y allí recibió un pasaporte. Pero la entrada en el libro de la casa - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - se hizo explícitamente en retrospectiva, ya que en el momento del registro todavía era Slusker. Cambió su apellido recién en 2002. Es solo que la chica que lo ingresó allí de alguna manera se olvidó de que en los 90 él era un Slusker.

También hubo una testigo Tropinina, quien confesó que había hecho el registro de Dvoskin por dinero. Con base en la cantidad de pruebas reunidas, en septiembre de 2007 logramos obtener el permiso para registrar la casa del banquero, durante el cual se incautaron una pistola y 70 cartuchos.

En noviembre, se estaba preparando el arresto de Dvoskin y Myazin, pero su techo en la persona de Nikolai Aulov estaba relacionado con el caso. Alexandra Bastrykina y el Departamento "M" del FSB de Rusia, así como, previamente desconocido para nosotros, el sexto servicio del Servicio de Seguridad Interna del FSB de Rusia.

El movimiento de Bastrykin

De Dvoskin, el presidente de la UPC de Rusia, Bastrykin, hizo una víctima para sacarme a mí y a Shantin y jugar a la política con Aulov, que quería asumir el cargo de Ministro del Interior de la Federación de Rusia, y otros generales que sufrían de sillas y cuero cabelludo.

El 26 de noviembre de 2007, desde la oficina de Shantin, tomaron repentinamente el caso en los bancos de Daguestán donde estaba detenido Dvoskin, y también se llevaron los materiales del registro de su casa y todas las pruebas materiales. La incautación fue llevada a cabo por fuerzas especiales del FSB, representantes de la sede de Moscú de la UPC y varios empleados del Ministerio del Interior. En el informe de Shantin se puede leer que estos materiales prácticamente nos fueron confiscados. por la fuerza.

El informe de Shantin fue enviado a Alexander Bastrykin, en 2007 fue presidente del Comité de Investigación de la Fiscalía de la Federación de Rusia. Fue Bastrykin quien estuvo a cargo del caso Alexander Sharkevich, en el marco del cual se incautaron los documentos.

¿Quién es Sharkevich? en 2007, todavía no sabía la respuesta a esta pregunta. Trabajó bajo el seudónimo Solovyov, además de Nurgaliev, un círculo muy limitado de personas conocía sus tareas reales: bajo la apariencia de un agente de la ley corrupto, trabajó para exponer la corrupción en las más altas autoridades, entre otras cosas, desarrolló "blanqueo" de bancos, y era un subordinado directo del Ministerio de Asuntos Internos.

Dvoskin acusó a Sharkevich de extorsión de dinero, que supuestamente tenía que compartir con nuestro grupo "bancario". Bastrykin se puso del lado de la mafia.

En el juicio, el jurado no creyó en la versión de Dvoskin y absolvió a Alexander Sharkevich, pero alguien necesitaba que se sentara, y el teniente coronel fue acusado por una razón ridícula: posesión de municiones para el arma del premio, que recibió por prevenir a un terrorista Ataque en el centro de Moscú.

En el juicio, Sharkevich no confirmó las palabras de Dvoskin sobre su conexión conmigo y con Gennady Shantin. Pero en 2008, según la declaración de los jefes del "Inkredbank" de Moscú Chuvilin y Gorbuntsov contra mí y mi colega Alexandra Nosenko sin embargo, se abrió una causa penal en la que Dvoskin fue testigo.

También me gustaría decir sobre el papel del FSB en este proceso: desde el momento en que Dvoskin comenzó a testificar contra Shantin, cayó bajo la protección del estado y se comprometió con su protección. Ivan Tkachev - Jefe Adjunto del Sexto Servicio del Servicio de Seguridad Interna del FSB de Rusia. Y luego Tkachev se "iluminará" en las conversaciones de Chuvilin. En mayo de 2008, el banquero se quejó ante el subdirector del Departamento "M" del FSB de Rusia. Igor Nikolaevque Ivan Ivanovich lo está obligando a cometer acciones contra mí y Nosenko. La conversación se grabó durante ORM.

¿Es la mafia inmortal?

Como resultado, Nosenko y yo terminamos en prisión, el grupo "bancario" se arruinó, todos nuestros desarrollos operativos fueron enterrados, al igual que los casos penales. Dvoskin anuló la decisión del tribunal de invalidar su ciudadanía y logró llevar a cabo una estafa con el Crimean Genbank, que se quedó con un agujero de 15 mil millones de rublos. Los medios federales escribieron que el Banco Central trató de evitar de alguna manera la expansión de la red del banco en Crimea debido a la reputación de su accionista Dvoskin, pero prevalecieron las conexiones políticas del banquero. Sin embargo, no creo que el Banco de Rusia no pueda hacer algo, es solo que todos tienen una parte.

El lado de los banqueros negros está respaldado por varios beneficiarios cuyo dinero fluye a través del sistema. El recurso, se podría decir, es ilimitado y nadie quiere cambiar el modelo económico. La revocación de licencias de los bancos es solo un reconocimiento de que no hay supervisión, control y todo el mundo está interesado en esto a nivel estatal. ¿Dónde más conseguirían dinero en efectivo, casas, yates e inmuebles en el extranjero?

Por supuesto, en un artículo no puedo contar todo en detalle, pero quiero publicar una serie de libros sobre la realidad rusa real. El mosaico en sí se mantendrá unido y destacará a aquellos que gritaron más fuerte sobre mi arresto como una lucha contra la corrupción.