Cuidado, Bitcoin: los esquemas de apuestas de criptomonedas más populares

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 16:02

Cómo funcionan los esquemas de cableado más populares para la compra y venta de criptomonedas.

Habiendo superado fácilmente la marca psicológica de 10 mil dólares, bitcoin saltó casi de inmediato el nivel de 11 mil, más tarde, sin embargo, se corrigió ligeramente. Mientras los analistas y financieros se preguntan cuánto durará un despegue tan vertiginoso, cómo se respalda y si Bitcoin se convertirá en una amenaza para la economía global, los estafadores tienen el dedo en el pulso.

Phishing de sitios falsos

Numerosos sitios falsos de intercambios de criptomonedas y servicios de intercambio de bitcoins son una de las formas probadas para que los ciberdelincuentes se enriquezcan. Al cambiar una letra en la URL, crean clones falsos de recursos de Internet en los que puede almacenar o intercambiar bitcoins, ethers y otras criptomonedas.

El objetivo de los phishers es robar información de registro u obligar a un usuario a realizar transacciones con una criptomoneda, que terminará en las billeteras de los estafadores.

Los motores de búsqueda a menudo no comprueban si un sitio es real o un clon de él. Como resultado, los recursos de phishing aparecen en los resultados de búsqueda (anuncios contextuales que se muestran en la parte superior de los resultados de búsqueda. - Ed.) Y una gran cantidad de usuarios hacen clic en ellos.

Esto, por ejemplo, parece un recurso de billetera de phishing para la criptomoneda Etherium ("ether") ubicada en una dirección que tiene un error en su nombre ("wallt" en lugar de "billetera").

© Myetherwallt Sitio falso myetherwallt.com

Y aquí hay un anuncio de otro clon fraudulento de billetera con la dirección myethlerwallet [.] Eu. Curiosamente, aparece en los resultados de búsqueda justo encima del sitio web oficial de la billetera Etherium, MyEtherWallet.com.

Publicidad contextual del sitio web falso myethlerwallet.eu

Depósitos de pirámides y Bitcoin

Aquellos que ya tienen una cierta cantidad de criptomonedas y el deseo de aumentarla son el objetivo de los creadores de estructuras MLM. Ofrecen invertir bitcoins colocándolos en un depósito y prometen altos rendimientos, por ejemplo, del dos al tres por ciento al día.

Uno de los últimos proyectos de este tipo es Trinity, que se lanzó este verano. Durante aproximadamente tres meses, el servicio pagó dinero regularmente, atrayendo clientes a través de un programa de referencia: el interés sobre el depósito podría aumentarse a expensas de las personas atraídas.

“Como resultado, Trinity colapsó, siendo un ejemplo de pirámides clásicas que se usaban anteriormente en otros sistemas, y ahora comenzaron a aplicarse a las criptomonedas”, señala Evgeny Kaminsky, fundador de Cryptomir, un comerciante y minero de criptomonedas.

© USI Tech Plataforma de inversión de Bitcoin de USI Tech

A través de Skype y billetera Qiwi

Un estafador negocia con un comprador potencial para vender bitcoins usando una billetera Qiwi. El vendedor pide abrir Skype y mostrar la pantalla de la billetera, aparentemente para asegurarse de que haya dinero allí. Además, bajo cualquier pretexto (por ejemplo, para verificar el funcionamiento del sistema), solicita generar un comprobante.

"El código generado se muestra en la pantalla, y mientras el atacante persuade al cliente, activa este código en su billetera y el comprador pierde dinero de inmediato", explica Kaminsky.

© RIA Novosti Sitio web del sistema de pago electrónico QIWI

Circuito triple

Como regla general, el vendedor de bitcoins no participa en el esquema triple, solo el defraudador y su víctima interactúan. Como regla general, un engañador vende un producto popular en Internet, por ejemplo un iPhone, a un precio demasiado bajo. El vendedor exige un prepago en la tarjeta, pero no da su tarjeta de crédito, sino el vendedor de bitcoins, quien, a su vez, espera dinero del estafador por la criptomoneda.

Como resultado, el vendedor de bitcoins recibe un giro postal, el estafador recibe bitcoins y la persona que quería pagar por el iPhone se queda sin nada.

En el 99% de los casos, un vendedor de bitcoins no sabe que está recibiendo dinero de un tercero. Pero el comprador engañado escribe una declaración a la policía específicamente para él; después de todo, están los datos de la tarjeta a la que transfirió el dinero.

"Minería en la nube"

Otra estafa de bitcoin es la minería en la nube. De hecho, le permite extraer criptomonedas sin hardware ni software, alquilando potencia informática por una cierta cantidad.

© CoinMix Minería en la nube CoinMix

"La minería en la nube es 90% fraudulenta. Dichos sitios dan acceso a un contador que supuestamente refleja el proceso de minería, pero cuando intentas retirar algo, hay un" problema técnico "o se acreditan centavos en la cuenta del cliente", explica la criptomoneda. comerciante.

Como regla general, solo los fabricantes de equipos para la minería de criptomonedas, como Bitmain, pueden proporcionar el servicio de "minería en la nube" justa. Este es su negocio secundario, y realmente tienen capacidad libre, que ofrecen en alquiler.

Divorcio callejero y crimen

El interés en las criptomonedas es tan grande que los estafadores callejeros también las usan. Entonces, en octubre en Obninsk, un residente local compró dos "bitcoins" de sus manos y pagó mil rublos por ellos. Los vendedores le dijeron al cliente crédulo que los bitcoins "son cada vez más caros y en noviembre puedes ganar varios miles con su tarifa".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Criptomoneda bitcoin de recuerdo en el MaRSe Bitcoin Center en Moscú

Los expertos señalan que actualmente no existen "equivalentes" físicos de bitcoin. Puede comprar solo monedas de recuerdo o coleccionables con la imagen de su insignia. En un momento, se intentó hacer bitcoins "tangibles".

Así apareció Casascius: monedas en las que se incrusta un trozo de papel con una clave criptográfica cubierta con un holograma. Este código permitía acceder a la billetera y agotar la denominación. Sin embargo, cuando los creadores tuvieron problemas con la legislación, el proyecto se cerró.

La búsqueda de criptomonedas se está convirtiendo en un crimen organizado. A mediados de noviembre, en el centro de Moscú, le robaron a un hombre bitcoins por valor de 15 millones de rublos. Cuando el propietario de la criptomoneda la transfirió de su cuenta electrónica a la cuenta del comprador, y los participantes de la reunión esperaron la confirmación de la transferencia, el vendedor estaba a punto de retirar el efectivo. Pero de repente seis hombres barbudos entraron a la oficina y, amenazando con violencia, tomaron un paquete con dinero. Más tarde resultó que las partes no firmaron ningún documento sobre la transacción.