Londongrad: ¿Ha comenzado la "limpieza" de los activos "rusos"?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 16:02

Esta vez la trampa se cerró de golpe por completo

Hubo una amenaza de expropiación de la propiedad de los fugitivos de Rusia. Principalmente sus cuentas bancarias. He escrito muchas veces que este evento es tan inevitable como la llegada del invierno tras el verano. Al mismo tiempo, comparé al gigante británico en alta mar con una trampa para ratones para oligarcas y cleptómanos más pequeños de Rusia. Pero el inicio de la "hora de la verdad" para ellos se ha acelerado debido al agravamiento de las relaciones entre Occidente y Rusia durante el año pasado. Esto se evidencia en muchos eventos de los últimos dos meses.

Desde finales de enero, algunos bancos del Reino Unido han comenzado a exigir a los empresarios rusos que proporcionen un informe detallado sobre sus propiedades en el extranjero y el origen del dinero. El empresario ruso, fundador de Euroset, Evgeny Chichvarkin, escribió sobre esto en su página de Facebook. “Hace unos días, llegó una carta de nuestro respetado y enorme banco británico con el siguiente contenido: Estimado señor Chichvarkin, en relación con las sanciones contra Rusia, tómese la molestia de explicar de dónde sacó su dinero, qué activos tiene, cuál es su fortuna, cómo obtuvo estos activos, cuánta inversión tiene en el Reino Unido, etc. Por lo que tengo entendido, la instrucción del banco es: si algo sale mal, bloquear las cuentas."

El Sr. Chichvarkin declara con seguridad en su carta que definitivamente podrá dar cuenta del origen de su dinero. ¡Chichvarkin ingenuo! Ya en el séptimo año de su emigración a Londongrad, todavía no entendía cómo funciona la ratonera inglesa. Recordemos que Evgeny Chichvarkin abandonó Rusia en 2008, poco después de que se conociera la venta de Euroset a la empresa de inversión ANN, controlada por el financiero ruso Alexander Mamut. En Rusia, Chichvarkin fue incluido en la lista de buscados por cargos de secuestro y extorsión, pero luego se abandonó el caso penal en su contra. Si es necesario, la propia británica Themis inicia una causa penal, abandonada a medio camino. Y si el dinero del ex empresario ruso no es confiscado, seguramente lo congelará.

A principios de febrero, casi todos los bancos del Reino Unido empezaron a comprobar la legitimidad de los ingresos de sus clientes rusos, enviándoles en masa cartas de demanda. Los banqueros piden a los rusos que expliquen dónde y cómo se recibieron sus fondos, que están en cuentas en bancos británicos. Los abogados bancarios y los empleados de los departamentos de servicio al cliente explican a los rusos: si no se presentan pruebas sólidas de la legalidad del recibo de ingresos, las cuentas se congelarán y esto ni siquiera requiere una decisión judicial. Pero el titular de la cuenta sólo puede "descongelar" los fondos de la cuenta e intentar retirarlos fuera del Reino Unido mediante una decisión judicial.

Por supuesto, los casos de congelación e incluso confiscación de fondos rusos en bancos extranjeros no son tan raros. Pero hasta ahora, esto solo ha sucedido después de que se haya dictado la sentencia. Uno de esos casos es la confiscación en Australia el año pasado de los fondos de nueve rusos de Irkutsk en un banco local (en la ciudad de Gold Coast en el estado australiano de Queensland). Según el experto bancario, estuvieron involucrados en el proceso de lavado de dinero. Las primeras cuentas se abrieron en 2010. El saldo de las cuentas de los ciudadanos rusos aumentó inesperadamente gracias a las transferencias internacionales de ocho empresas extranjeras desde cuentas bancarias de Hong Kong y China continental. Para diciembre de 2013, los rusos habían abierto 24 cuentas, que tenían un total de alrededor de $ 30 millones. La investigación y las audiencias judiciales duraron varios meses. Los bancos británicos ahora pueden prescindir de tales formalidades legales.

La situación de algunos de los titulares de cuentas en los bancos de Londongrad se ve agravada por el hecho de que ahora no solo la legalidad del origen del dinero está sujeta a verificación, sino también la conexión del titular de la cuenta con las personas físicas y jurídicas de la Federación de Rusia que fueron incluidos en la lista negra en Occidente debido a las sanciones económicas. Si es necesario, se puede probar cualquier conexión, incluso si el titular de la cuenta jura bajo juramento que es un luchador ideológico contra el "régimen de Putin".

El mes pasado, se informó el primer mensaje sobre un caso específico de un banco occidental incautando fondos de un empresario ruso. El empresario petrolero recibió una solicitud del banco con el requisito de presentar documentos sobre el origen legal del dinero, y en inglés. El empresario proporcionó declaraciones de impuestos, certificados y un montón de otros documentos que confirman la legalidad de recibir fondos y el hecho de pagar impuestos. La traducción de documentos y otros gastos generales le han costado al empresario un céntimo. La historia se prolongó durante mucho tiempo, exigieron cada vez más información del ruso, incluidos datos personales de la edad escolar.

De repente, los abogados del banco presentaron una versión de que los sellos de los documentos podrían haber sido falsificados. Encontraron una especie de documento secundario con un sello realmente falsificado, que supuestamente fue proporcionado por el empresario. Esta fue la razón para declarar inválidos todos los demás documentos. Los argumentos del empresario de que no tenía sentido para él falsificar un papel secundario no surtieron efecto. Todos entendieron perfectamente bien que esto era pura provocación. Una provocación, que sirvió de base para que el banco cancelara $ 5 millones de la cuenta del empresario a favor del Estado y a su favor, y sin decisión judicial. La información del 10 de febrero de este año contiene una conclusión que no es muy agradable para nuestros "emigrantes de dinero" o un consejo: "Según los abogados, el tribunal también se pondría del lado del banco, por lo que ni siquiera valió la pena gastarlo". dinero en litigios ". …

Los medios de comunicación británicos y los departamentos gubernamentales inflan aún más las pasiones por el capital ruso en Londres. Así, el 11 de marzo, el canciller británico Philip Hammond anunció la posibilidad de publicar "información interesante" sobre los activos del círculo más cercano del presidente ruso Vladimir Putin en territorio británico con el fin de aumentar la presión sobre Moscú. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las autoridades británicas consideran ese paso como una de las posibles formas de presionar a Rusia a través de comunicaciones estratégicas.

“Cuando decimos qué pasos adicionales podemos tomar para aumentar la presión sobre Rusia, de vez en cuando volvemos a las comunicaciones estratégicas: ¿cómo podemos dirigirnos a los rusos y a aquellos cuya opinión sobre lo que está sucediendo (en Ucrania - V. K.) tratando para influir en Rusia ", explicó el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Si traducimos la frase "comunicaciones estratégicas" a un lenguaje comprensible, entonces este es el impacto del Londres oficial sobre la aristocracia offshore de origen ruso utilizando el instrumento de amenazas de confiscación de activos ubicados en un offshore llamado "Londongrad". Impacto orientado a la consecución de objetivos estratégicos en la actual guerra fría con Moscú.

El día del anuncio de Hammond, la sucursal de Deutsche Bank en Londres publicó un informe sobre la escala de la inversión rusa en Gran Bretaña. Los especialistas de la división realizaron un estudio de las estadísticas de la balanza de pagos de Gran Bretaña y Rusia. Llegaron a la conclusión de que durante los últimos ocho años han llegado a Londres decenas de miles de millones de dólares de capital "gris" de Rusia. Uno de los autores del informe, Oliver Harvey, dijo: “Desde 2006, casi $ 133 mil millones se han transferido a Gran Bretaña. Desde 2010, la tasa de entrada ha sido de alrededor de mil quinientos millones de dólares mensuales. Una parte importante de estos fondos terminaron en el mercado inmobiliario ". El flujo de dinero "gris" de Rusia a las islas de Foggy Albion aumentó especialmente después de que el proceso de liquidación del secreto bancario comenzara en Suiza en 2010. Suiza dejó de ser un banco offshore para los cleptómanos rusos, fue reemplazada por Gran Bretaña.

El hecho de que la inmensa mayoría del capital de Rusia a Gran Bretaña se canalice a través de canales "en la sombra" puede juzgarse a partir de las estadísticas oficiales de la Federación de Rusia (Cuadro 1). Según Rosstat, a principios de 2013, el volumen de inversiones rusas acumuladas en Gran Bretaña era de solo 9.100 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 5% de todos los activos rusos acumulados en el extranjero. Estas cifras no "superan" en absoluto las valoraciones de los expertos británicos y las valoraciones de los especialistas de Deutsche Bank. Pestaña. 1. Inversiones de Rusia en el exterior por países receptores de inversiones en 2013.

Es cierto que el panorama cambia significativamente si, al evaluar los flujos de capital hacia el Reino Unido, tenemos en cuenta no solo el propio Reino Unido, sino también las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Estas islas son las más grandes de la economía mundial, que están bajo la tutela bastante estricta de las autoridades financieras y bancarias de Londres. El Reino Unido y la BVO juntos representaron casi $ 70 mil millones de inversiones rusas acumuladas. O casi 2/5 de todos los activos extranjeros de origen ruso. Tenga en cuenta que los últimos datos disponibles de Rosstat dan una imagen de las inversiones extranjeras acumuladas al 1 de enero de 2013. Y en la primavera del mismo año, hubo un "atropello" muy serio a las offshore, y las Islas Vírgenes Británicas obtuvieron la mayor parte.

Hubo poderosas "filtraciones" de información sobre clientes y cuentas de las Islas Vírgenes Británicas, y los verdaderos clientes y organizadores de la operación en ese momento no fueron "descifrados" hasta el final (Ver: Valentin Katasonov. Pogrom de compañías offshore, u Operation Offshore leaks // FSK, 16.04.2013) … Sea lo que sea, pero, según los expertos, la operación para "limpiar" el BVO llevó al hecho de que una gran capital de origen ruso se vio obligada a trasladarse a Londongrad. Y ahora comienza una nueva serie de "limpieza" de activos rusos. Pero parece que esta vez la trampa se cerró de golpe por completo. Parece que fue precisamente esta situación sobre la que Vladimir Putin advirtió a empresarios, oligarcas y funcionarios rusos cuando dijo que "están torturados para correr y tragarse el polvo". Alguien prestó atención a estas advertencias, mientras que otros continuaron creyendo obstinadamente en la independencia de la "justicia" occidental, y ahora pueden encontrarse en un punto muerto.

Valentin Katasonov