Formación de San Petersburgo. Grupos de poder en Rusia. Parte 3

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 16:02

De alguna manera, en 2006, la vida dura y desesperada de los habitantes de la ciudad de Tour de Pey en el lago de Ginebra se vio interrumpida por un evento sorprendente: un rico ruso de San Petersburgo compró un monumento local por $ 30 millones: la finca Chateau de Sulli., donde cuando fue el fundador de Credit Suisse, Wilhelm Escher.

El nuevo dueño de la finca era un tipo con dinero. Inmediatamente comenzó una renovación a gran escala en la casa solariega, la instalación de sofisticados sistemas de seguridad, así como la construcción de un establo y una piscina para bañar a los caballos (el propietario y su esposa eran aficionados a la equitación). Se compraron nuevos árboles de gran porte para la finca, que fueron entregados allí … en helicóptero. De esta manera es más rápido. Pronto, Château de Sulli se convirtió en una de las propiedades más caras de la Riviera suiza. En general, se sintió que el nuevo propietario de la finca decidió establecerse en Suiza durante mucho tiempo.

Incluso compré un yate a motor súper caro "Nina" de la marca Riva Rivale 52 de Italia. Es limpio para conducir a lo largo del lago de Ginebra. Rivale 52 del astillero italiano "Riva" es una lancha para oligarcas. 16 metros de largo, tres cabañas más un salón, toda la diversión, desde $ 1 millón. Al mismo tiempo, la identidad de los nuevos ricos rusos ha sido durante mucho tiempo un misterio para los habitantes de la ciudad de Tour de Pei: quién se instaló después a ellos? - En documentos oficiales y en persona, se presentó como Ilias Traber, ciudadano griego.

Estaba claro que Monsieur Traber es un hombre rico y dirige algún tipo de negocio internacional. Viajaba a menudo a Europa, Francia, España, Rusia, se ocupaba de algunos fondos extraterritoriales. Otras rarezas se asociaron con los asuntos de Monsieur Traber en la Riviera francesa y en Mónaco. En el verano, toda la élite rusa vino a Lazurka para pasar el rato, compraron villas, apartamentos caros, estacionamiento de yates.

En Francia, existe una unidad de este tipo bajo el servicio fiscal: BKR (brigadas de control e investigación). Algo así como la policía fiscal. En 2002, el BKR del departamento de Alpes Marítimos (que incluye la Costa Azul) investigó la compra de bienes raíces por parte de rusos en la región.

Recopilaron datos sobre personas y los verificaron a través de varios canales, incl. a través de los servicios especiales. Se preparó un informe para uso oficial, pero algunas partes llegaron a la prensa (en el semanario "Express"). En particular, el informe BKR indicó que Ilya Traber compró un apartamento en Niza por 7 millones de francos (esto fue incluso antes de la introducción del euro), que, según los servicios especiales franceses, está “conectado con el grupo Tambov que controla el puerto de San Petersburgo”. Sí, pero Ilya Traber, ese era el nombre de Monsieur Ilyas Traber según su segundo pasaporte ruso. Resulta que él también tiene una propiedad inmobiliaria en Niza. ¡Y con qué gente es amigable! Pero eso no es todo.

El lugar más caro e icónico de la Costa Azul, el Principado de Mónaco, se encuentra a 20 km de Niza. Aquí, en el casino de Montecarlo, bajo el zar, los príncipes, condes y autoridades rusos (en el campo de la literatura) jugaban a la ruleta. Pero un dato notable: desde 2000, Monsieur Traber ha sido declarado persona non grata en Mónaco. No lo dejaron entrar al belén. ¿Para qué? - Por blanqueo de capitales. En 1999-2000. estuvo involucrado en el caso de la empresa local offshore Sotram, de la que se sospechaba varias malas acciones. Después de la investigación, a Traber y su compañero Dmitry Skigin se les prohibió ingresar a Mónaco para siempre.

Lo sucedido allí fue desconocido durante mucho tiempo (las autoridades del principado no comenzaron a dar publicidad al incidente). Los detalles fueron revelados muchos años después por Robert Eringer, exjefe de inteligencia de Mónaco, luego de dejar su cargo en 2007. El estadounidense Robert Eringer y su amiga cercana, la oficial jubilada de la CIA, Claire George, han trabajado para el Príncipe de Mónaco desde 1999, recopilando en secreto información sobre extranjeros sospechosos.

En 2002-2007, Eringer tenía el estatus oficial de jefe de inteligencia de Mónaco (el asesor de seguridad del príncipe). Como dijo Eringer, la firma Sotrama en Mónaco era sospechosa de lavar dinero del grupo delictivo organizado Tambovskaya, transacciones ilegales con petróleo ruso, así como comercio de armas y pago de sobornos por esquemas de corrupción. Eringer no solo habló sobre esta investigación, sino que también publicó algunos documentos, incl. expediente de la policía de Mónaco sobre la empresa "Sotrama". Fragmento del expediente.

Hmmm … Y Monsieur Traber es realmente de Tambov: ¡Guau! - Terminal Petrolera de San Petersburgo. OBIP es la sociedad gestora del puerto marítimo de San Petersburgo. Horizon International Trading es una oficina en Liechtenstein, donde se vertieron las ganancias de un complejo de llenado en Pulkovo, que en 1996 fueron entregadas a Traber y sus colegas. Total: el puerto de San Petersburgo, la terminal petrolera, Pulkovo, todo está bajo el control de los bandidos …..

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